Aktualnie zwraca się coraz więcej uwagi na legalność i przejrzystość przepływów finansowych. Dotyczy to także lombardów, jakie postępować muszą z ustalonymi zasadami, aby być całkiem w zgodzie z przepisami. W pierwszej kolejności będzie konieczne identyfikowanie klientów i sprawdzanie ich tożsamości, jak też rejestracja transakcji które przekraczają określone kwoty.
Ponieważ za nieprzestrzeganie takich procedur grożą surowe kary, to obowiązkowo zadbać należy o to, aby prowadząc taką działalność wdrożyć w swojej firmie procedury aml dla lombardów. Nie potrzeba samemu tego robić, ponieważ na rynku działają firmy, które w tym mocno pomagają.
Mają one zestaw gotowych procedur i wytycznych, jakie będą do zastosowania podczas prowadzenia codziennej działalności, jak też mogą też wykonać szkolenie aml dla lombardów. W czasie takiego szkolenia pracownicy dowiedzą się wszystkich niezbędnych informacji, a jeżeli potrzebna będzie dodatkowo jakaś umowa o usługi księgowe, to również nie będzie z nią problemów.
+Tekst Sponsorowany+